UE zaskoczona: Rosja i Zjednoczone Emiraty Arabskie usunięte z listy wysokiego ryzyka!

UE zaskoczona: Rosja i Zjednoczone Emiraty Arabskie usunięte z listy wysokiego ryzyka!

W ramach nieoczekiwanego posunięcia UE usunęła Rosję i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) ze swojej listy krajów wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o przestępstwa finansowe. Wywołało to spore zamieszanie wśród ekspertów, ponieważ dowody przeciwko Rosji są nadal mocne. Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną listę dotyczącą zwalczania przestępczości finansowej w oparciu o międzynarodowe standardy. Według soester-anzeiger.de decyzja o wykreśleniu Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wykazu wynika z wymogu przedstawienia jasnego, solidne dowody na poparcie obecnej klasyfikacji różnią się.

Irytację związaną z tymi skreśleniami podkreślają wcześniejsze rozważania UE dotyczące faktycznego umieszczenia Rosji na szarej liście. Na tej liście wyróżniono kraje, w których zidentyfikowano braki, ale które podjęły już działania w celu ich poprawienia. Eksperci kwestionują poważną rolę Rosji w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej powiązania z Koreą Północną, Iranem i talibami, które zaliczane są do kategorii wysokiego ryzyka.

Powikłania i reakcje

Stosunki Rosji z tymi krajami nie są pozbawione kontrowersji. Eksperci szczególnie krytykują wspieranie grup najemników, takich jak Grupa Wagnera. Ponadto Rosji oskarża się o prowadzenie kampanii wywrotowych przeciwko UE i USA, co podsyca dyskusję na temat usunięcia Rosji z listy wysokiego ryzyka. W centrum uwagi są także Zjednoczone Emiraty Arabskie; Mogłyby pomóc Rosji w obejściu zachodnich sankcji, m.in. poprzez składowanie i przetwarzanie dostaw ropy.

Szczególne obawy budzi luksusowy styl życia przestępców w Dubaju, co uwydatnił wyciek danych. Zarzuca się, że nieprzejrzyste przepisy podatkowe zachęcają do takiego stylu życia. Mimo to Ministerstwo Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich podpisało w kwietniu protokoły ustaleń w sprawie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wywołując więcej pytań niż odpowiedzi.

Wymiar polityczny i nadchodzące debaty

Debata w Parlamencie Europejskim na temat zaktualizowanej listy zbliża się wielkimi krokami i posłowie do Parlamentu Europejskiego mają teraz dwa miesiące na odrzucenie lub zaakceptowanie listy. Posłowie do Parlamentu Europejskiego bardzo potrzebują jasnego uzasadnienia usunięcia Zjednoczonych Emiratów Arabskich podczas dyskusji na temat readmisji Rosji. BaFin podkreśla, że ​​ryzyko kraju odgrywa kluczową rolę w decyzji o klasyfikacji oraz że obecna sytuacja może mieć wpływ zarówno na politykę UE, jak i światową.

Nie można niedoceniać ciągłego wpływu Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF). Ich regularne audyty i publikacja raportów, ostatnio w sierpniu 2022 r., mają kluczowe znaczenie dla reputacji krajów na międzynarodowym rynku finansowym. Ostatecznie nowe stanowisko UE może mieć negatywny wpływ na wszechstronną współpracę w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, jeśli wkrótce nie zostaną podjęte jasne działania.