EÚ prekvapila: Rusko a Spojené arabské emiráty boli odstránené zo zoznamu vysoko rizikových!

EÚ prekvapila: Rusko a Spojené arabské emiráty boli odstránené zo zoznamu vysoko rizikových!

Neočakávaným krokom EÚ vyškrtla Rusko a Spojené arabské emiráty (SAE) zo zoznamu vysoko rizikových krajín, pokiaľ ide o finančnú kriminalitu. To spôsobilo značný zmätok medzi odborníkmi, keďže dôkazy proti Rusku sú stále silné. Európska komisia zverejnila aktualizovaný zoznam na boj proti finančnej kriminalite na základe medzinárodných noriem. Podľa soester-anzeiger.de je rozhodnutie odstrániť zo zoznamu Rusko a Spojené arabské emiráty povinné dôkazy, ktoré treba podložiť, sa od súčasnej klasifikácie líšia.

Podráždenie nad týmito vymazaniami je zdôraznené skoršími úvahami EÚ o tom, že by sa Rusko skutočne zaradilo na sivú listinu. Tento zoznam poukazuje na krajiny s identifikovanými nedostatkami, ktoré však už prijali opatrenia na ich zlepšenie. Odborníci spochybňujú vážnu úlohu Ruska v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä vzhľadom na jeho väzby na Severnú Kóreu, Irán a Taliban, ktoré sú všetky klasifikované ako vysoko rizikové.

Komplikácie a reakcie

Vzťahy Ruska s týmito krajinami nie sú bez kontroverzií. Odborníci kritizujú najmä podporu žoldnierskych skupín, ako je Wagnerova skupina. Okrem toho je Rusko obviňované z podvratných kampaní proti EÚ a USA, čo podnecuje diskusiu o odstránení Ruska zo zoznamu vysokorizikových krajín. V centre pozornosti sú aj SAE; Mohli by Rusku pomôcť obísť západné sankcie, napríklad skladovaním a spracovaním zásielok ropy.

Existujú obavy najmä z luxusného životného štýlu zločincov v Dubaji, na ktorý únik údajov poukazuje. Netransparentné daňové predpisy sú obviňované, že podporujú tento spôsob života. Napriek tomu ministerstvo hospodárstva Spojených arabských emirátov v apríli podpísalo memorandá o porozumení s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, čo vyvoláva viac otázok, ako odpovedí.

Politické dimenzie a nadchádzajúce diskusie

Diskusia v Európskom parlamente o aktualizovanom zozname sa nezadržateľne blíži a poslanci majú teraz dva mesiace na to, aby zoznam odmietli alebo prijali. Poslanci EP veľmi potrebujú jasné zdôvodnenie odstránenia SAE, kým sa diskutuje o readmisii Ruska. BaFin zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o klasifikácii zohráva ústrednú úlohu riziko krajiny a že súčasná situácia môže ovplyvniť politiku EÚ aj svetovú politiku.

Pokračujúci vplyv Finančnej akčnej skupiny (FATF) nemožno podceňovať. Ich pravidelné audity a zverejňovanie správ, naposledy v auguste 2022, sú kľúčové pre reputáciu krajín na medzinárodnom finančnom trhu. Ak sa čoskoro neprijmú jasné opatrenia, nová pozícia EÚ by mohla mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na komplexnú spoluprácu v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.