EU presenečena: Rusija in ZAE črtana s seznama visoko tveganih!

EU presenečena: Rusija in ZAE črtana s seznama visoko tveganih!

EU je z nepričakovano potezo odstranila Rusijo in Združene arabske emirate (ZAE) s seznama držav z visokim tveganjem, ko gre za finančni kriminal. To je med strokovnjaki povzročilo precejšnjo zmedo, saj dokazi proti Rusiji ostajajo trdni. Evropska komisija je objavila posodobljen seznam za boj proti finančnemu kriminalu, ki temelji na mednarodnih standardih. Glede na soester-anzeiger.de je odločitev o odstranitvi Rusije in ZAE posledica zahteve po predložitvi jasnih in trdnih dokazov za odstopajo od trenutne klasifikacije.

Razdraženost zaradi teh izbrisov je poudarjena zaradi prejšnjih premislekov EU, da bi Rusijo dejansko uvrstila na sivi seznam. Ta seznam izpostavlja države z ugotovljenimi pomanjkljivostmi, ki pa so že sprejele ukrepe za njihovo izboljšanje. Strokovnjaki dvomijo o resni vlogi Rusije v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, zlasti glede na njene vezi s Severno Korejo, Iranom in talibani, ki so vsi razvrščeni kot visoko tvegani.

Zapleti in reakcije

Odnosi Rusije s temi državami niso brez polemik. Strokovnjaki kritizirajo predvsem podporo plačanskih skupin, kot je Wagnerjeva skupina. Poleg tega so Rusijo obtožili izvajanja subverzivnih akcij proti EU in ZDA, kar podpihuje razpravo o umiku Rusije s seznama visoko tveganih držav. V fokusu so tudi ZAE; Rusiji bi lahko pomagali obiti sankcije Zahoda, na primer s skladiščenjem in predelavo pošiljk nafte.

Posebno zaskrbljenost zbuja razkošen življenjski slog kriminalcev v Dubaju, na kar opozarja uhajanje podatkov. Netransparentni davčni predpisi naj bi spodbujali tak način življenja. Kljub temu je Ministrstvo za gospodarstvo ZAE aprila podpisalo memorandume o soglasju za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, kar odpira več vprašanj kot daje odgovorov.

Politične razsežnosti in prihajajoče razprave

Razprava v Evropskem parlamentu o posodobljenem seznamu je neizbežna in evropski poslanci imajo zdaj dva meseca časa, da seznam zavrnejo ali sprejmejo. Med poslanci Evropskega parlamenta obstaja velika potreba po jasni utemeljitvi za odstranitev ZAE, medtem ko se razpravlja o ponovnem sprejemu Rusije. BaFin poudarja, da ima državno tveganje osrednjo vlogo pri odločitvi o razvrstitvi in ​​da bi trenutne razmere lahko vplivale tako na EU kot svetovno politiko.

Nenehnega vpliva Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) ni mogoče podcenjevati. Njihove redne revizije in objave poročil, nazadnje avgusta 2022, so ključne za ugled držav na mednarodnem finančnem trgu. Navsezadnje bi lahko novo stališče EU negativno vplivalo na celovito sodelovanje v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, če kmalu ne bodo sprejeti jasni ukrepi.