Bouwaannemer in het district Rhein-Neckar gearresteerd wegens fraude en verduistering!

Bouwaannemer in het district Rhein-Neckar gearresteerd wegens fraude en verduistering!

In het district Rhein-Neckar, meer bepaald in Heidelberg, werd op 2 september 2025 een 65-jarige aannemer gearresteerd. Het Openbaar Ministerie van Heidelberg heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd vanwege ernstige beschuldigingen van verduistering en fraude. Hij wordt verdacht van het inhouden van loon in 24 gevallen en van het plegen van commerciële fraude in 40 gevallen. Volgens het onderzoek van de financiële controledienst van de douane naar illegale tewerkstelling bedraagt ​​de totale schade ongeveer 170.000 euro – inclusief ongeveer 98.600 euro aan niet betaalde socialezekerheidsbijdragen en ongeveer 71.600 euro die niet zijn afgedragen aan het vakantie- en looncompensatiefonds van de bouwsector (ULAK). De misdaden zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2020 tot eind 2023, hoewel het geen eerste misdaden zijn. De ondernemer werd tussen 2016 en 2021 al veroordeeld voor soortgelijke aantijgingen, waardoor de schade ruim 219.000 euro bedroeg. Het risico op herhaling leidde tot de uitvaardiging van het arrestatiebevel, en de verdachte werd voor de onderzoeksrechter van de rechtbank van Heidelberg gebracht, waar het arrestatiebevel ten uitvoer werd gelegd. Verdere onderzoeken zijn gaande.

Maar wat betekent dit eigenlijk voor werkgevers in Duitsland? Als werkgevers opzettelijk of onzorgvuldig de meldplicht voor de sociale zekerheid schenden, begaan zij een administratieve overtreding. In dergelijke gevallen kan een boete van maximaal 25.000 euro worden opgelegd. Het is bijzonder ernstig als er opzettelijk socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden. Dit wordt in het Duitse Wetboek van Strafrecht (§ 266a StGB) bestraft als socialezekerheidsfraude. De straf hiervoor kan oplopen tot tien jaar gevangenisstraf of een boete. Werkgevers zijn wettelijk verplicht premies te betalen voor hun verzekerde werknemers. Als een werkgever deze regels overtreedt, bijvoorbeeld door onjuiste informatie te verstrekken over feiten die relevant zijn voor het socialezekerheidsrecht of door valse informatie te verstrekken over de arbeidsstatus, pleegt hij een strafbaar feit.

De gevolgen van fraude in het socialezekerheidsstelsel

Een dergelijk systeem, dat sociale zekerheid biedt, beschermt werknemers tegen levensrisico's zoals werkloosheid, ziekte of invaliditeit. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen, brengen niet alleen zichzelf, maar ook hun werknemers in een precaire positie. Vaak zijn het bedrijfsaudits of -controles die dergelijke machinaties aan het licht brengen. Dealers die proberen hun kosten te verlagen door zwartwerk of door valse arbeidsrelaties in stand te houden, brengen hun bedrijf op de lange termijn in gevaar.

De tekenen van socialezekerheidsfraude zijn gevarieerd. Denk hierbij aan het niet of onvolledig betalen van werknemersbijdragen aan het incassobureau en het verstrekken van valse informatie over lonen en werktijden. Ernstige gevolgen kunnen zich ook voordoen in het geval van schijnzelfstandigheid, waarbij de werkgever geen socialezekerheidsbijdragen hoeft te betalen.

De juridische gevolgen mogen niet worden onderschat. Naast de strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen er ook aanzienlijke aanvullende financiële eisen zijn: openstaande bijdragen moeten worden betaald, en dit heeft vaak juridische gevolgen die tot meerdere jaren kunnen reiken. Iedereen die in het verleden met justitie te maken heeft gehad, loopt het risico dat dergelijke incidenten represailles nemen, en dat is de situatie waarin de bouwondernemer uit Heidelberg zich lijkt te bevinden.

Over het geheel genomen laat de zaak zien hoe belangrijk het is voor werkgevers om de wettelijke vereisten voor de sociale zekerheid serieus te nemen. De straffen voor overtredingen zijn niet alleen financieel pijnlijk, maar kunnen ook het hele bedrijf in gevaar brengen. Dit maakt het des te belangrijker om tijdig juridisch advies in te winnen en aan uw eigen socialezekerheidsverplichtingen te voldoen. Simpelweg een goede hand tonen en ervoor zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd, moeten de sleutel tot succes zijn.